Modelo de predicción de Fraude

Diseño del modelo predictivo de Fraudes Web realizado por Bluetab para un entidad financiera líder del mercado Español 

Consiste en desarrollar un algoritmo predictivo capaz de clasificar las sesiones de navegación según su similitud con las sesiones en las que se ha producido una transferencia fraudulenta. La salida de este algoritmo será un scoring (o una probabilidad) que permitirá ordenar dichas sesiones por su probabilidad de ser fraudulentas. 

Para ello se utiliza información de la gestión de alertas y reclamaciones de fraude en Transferencias de Banca a Distancia , así como la información diaria de las sesiones de navegación por la web y en la APP; siendo por tanto el público objetivo o población sobre la que se va a ejecutar este modelo aquella que haya iniciado una sesión por uno u otro medio.

Nuestra metodología se basa en la construcción del target basa en el cruce entre fraude e información de navegación (proceso más crítico de un modelo predictivo), en el diagnóstico de incoherencias entre operaciones fraudulentas que no cuenten con una sesión asociada, datos anómalos con algún registro incorrecto en la fecha.

man wearing gray polo shirt beside dry-erase board

CASOS DE ÉXITO

Modelo de monitoreo de faltantes en el canal ATM. Nuestro cliente es una entidad financiera de servicios universales y líder en su geografía. Como todo el sector y en su proceso de optimización continua de su gestión del canal ATM…

Optimización del 50% en los costes AWS. Nuestro cliente es una multinacional referente del sector de la energía con inversiones en extracción, generación y distribución, con importante implantación en Europa y Latinoamérica. En los últimos años ha emprendido un importante…

NPS

Proyecto para el área de Customer Experience de un operador Telco. Preparación y análisis cuantitativo y cualitativo de encuestas de clientes para la determinación del indicador básico de la experiencia de cliente con la compañía y sus servicios. El equipo…

Diseño del modelo predictivo de Fraudes Web realizado por Bluetab para un entidad financiera líder del mercado Español Consiste en desarrollar un algoritmo predictivo capaz de clasificar las sesiones de navegación según su similitud con las sesiones en las que se…

En el acompañamiento a la estrategia tecnológica de una de las entidades financieras líderes, se implementa un algoritmo de machine learning para predecir y priorizar el mejor mix de offering a proponer a los clientes, con el objetivo de incrementar…